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证券代码：002514        证券简称：宝馨科技              公告编号：2022-145               江苏宝馨科技股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2023年1月3日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况   (一) 股东大会名称：2023 年第一次临时股东大会   (二) 会议召集人：公司董事会   (三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。   (四) 会议召开时间：络投票的具体时间为 2023 年 1 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午   (五) 现场会议地点：   南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室   (六) 会议召开方式：   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。   根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》            ，为配合做好疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。       (七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。       (八) 股权登记日：2022 年 12 月 27 日（星期二）       (九) 出席对象：月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。       二、会议审议事项       （一）审议如下议案                                                 备注议案编码                    议案名称                   该列打勾的栏目                                                可以投票非累积投票议案           关于全资子公司对其参股公司提供信用担保额度           预计的议案       上述议案已经公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。       根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，股东大会审议担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，本次股东大会议案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。  本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。  三、会议登记等事项  (一) 登记时间：2022 年 12 月 29 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00  (二) 登记方式：章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；公司证券部），不接受电话登记。  (三) 登记地点：公司证券部  邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路 17 号，江苏宝馨科技股份有限公司，证券部，邮编 215151（信函上请注明“股东大会”字样）。  (四) 会议联系方式  会议咨询：公司证券部  联 系 人：罗旭、李缤  联系电话：0512-66729265  传    真：0512-66163297  邮    箱：zqb@boamax.com  (五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，                                             《参加网络投票的具体操作流程》见附件 1。  五、备查文件  特此通知。                           江苏宝馨科技股份有限公司董事会附件1：               参加网络投票的具体操作流程   一.网络投票的程序   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。   二.通过深交所交易系统投票的程序   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序期间的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：                        授权委托书       兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。                                  备注     同意   反对   弃权议案编码            议案名称            该列打勾的栏                                目可以投票非累积投票议案             关于全资子公司对其参股             计的议案注：选无效，不填表示弃权。   《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。法人股东盖章（公章）：委托人签名：                          委托人身份证号码：委托人股东账户号码：                      委托人持股数量及股份性质：受托人签名：                          受托人身份证号码：委托日期：           年   月   日附件 3：                  股东登记表  截至 2022 年 12 月 27 日下午 3:00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司 2023 年第一次临时股东大会。 单位名称（或姓名） 联系电话 证件号码 证券账户号码 持股数量 登记日期                     年   月     日

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