证券代码：600526        证券简称：菲达环保      公告编号：2023-037

(资料图片仅供参考)

            浙江菲达环保科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 7 月 10 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 45.1112

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                    反对            弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%） 票数 比例（%）

      A股   389,586,065    99.9618 148,800    0.0382   0    0.0000

  案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                   反对            弃权

                  票数        比例（%）      票数        比例       票数            比例

                                                 （%）                    （%）

      A股     389,586,065 99.9618     148,800   0.0382           0   0.0000

    励计划相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                   反对                  弃权

                  票数        比例（%）      票数        比例       票数            比例

                                                 （%）                    （%）

      A股     389,586,065 99.9618     148,800   0.0382           0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                  反对                     弃权

序号                      票数       比例（%）      票数       比例（%） 票数            比例

                                                                         （%）

       年限制性股票

       激励计划（草

       案）》及其摘要

       的议案

       年限制性股票

       激励计划实施

       考核管理办法》

       的议案

       股东大会授权

       董事会办理公

       司 2023 年限制

       性股票激励计

       划相关事宜的

       议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案 1-3 均获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

      应回避表决的关联股东名称：拟持有公司股票的激励对象。

股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事杨莹作

为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，

就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截

至征集结束时间（2023 年 7 月 7 日 17:30），无股东向征集人委托投票。本次股

东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份为 0，占公司总股本的 0%。

三、     律师见证情况

律师：彭建新、谢平

  本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决

程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  特此公告。

                   浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

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